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下一个善林金融是谁——合盘金服(二)

字号+ 作者:中科讯 来源:网贷内幕 2018-05-16 22:42 我要评论( )

中科盈讯(www.zk77788.cn):复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现不法集资目的,是其经营过程中一个显著特征

  复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现不法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表示的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让不法集资的行为无处遁形!

  一、合盘金服的实控人锁定:

  按照上海汇强会计师事务所出具的平台2017年审计陈诉我们可以得知,合盘金服在2017年股权发生重大变动,原法人陈志生及上海合盘实业有限公司基本退出 ,陈志生在平台仅保存首创人头衔,其他小股东也悉数退出 ,接盘方为上海众鼎实业有限公司,持股比例高达97.54%。故而上海众鼎实业的实控人张哲仁成为了合盘金服的真正实控人。

  

下一个善林金融是谁——合盘金服(二)

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  二、张哲仁和陈志生的关联公司:

下一个善林金融是谁——合盘金服(二)

下一个善林金融是谁——合盘金服(二)

  由上图可知张哲仁名下关联公司高达30家,其中关联了大量的P2P公司及线下理财公司,所有的谋篇结构和善林金融如出一辙,甚至有过之而无不及。当然这不只仅是此刻的实控人张哲仁的特征,合盘金服的首创人陈志生先生同样将这样的特征发挥的淋漓尽致。红途要在下面全盘逐一展示与合盘金服关联的P2P及线下理财公司。

  线上P2P部门

  巨人财产

  巨人财产即巨人理财,前法人董文栋,曾在合盘金服任监事,巨人理财现监事陈文达,曾在合盘金服担任法人。

  以董文栋为法人的企业“上海日益互联网科技有限公司”至今仍为合盘金服平台上的借款企业提供担保。

  同时该平台此刻所发标的的借款企业,与合盘金服高度相似。

  由以上可知,合盘金服与巨人理财有强关联关系。

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  高溪财产

  高溪财产法人为陈文达,其是合盘金服的前法人,故而与合盘金服关联。该平台在上海、浙江、江苏共有八家分公司进行线下理财,现该平台因涉诉已被列为失信被执行人。

  菠菜理财

  菠菜理财与高溪财产由同一家公司运营,该公司为上海高溪金融信息处事公司,菠菜理财就是高溪财产的APP理财端。

下一个善林金融是谁——合盘金服(二)

  金蜂财产

  金蜂财产的运营主体是上海豪沃金融信息处事有限公司,通过企查查查询可知:该公司的控股股东中食实业(上海)有限公司同时也是孚汇资产打点(上海)有限公司的股东,虽然股份比例较小,但孚汇资产打点(上海)有限公司的法人张哲仁同时是合盘金服的实际控制人。

  通过对比金蜂财产与合盘金服的出借标的可知,两个平台上有大量的借款标的为相同借款主体,因此金蜂财产与合盘金服的关系不言自明。

下一个善林金融是谁——合盘金服(二)

  金互行

  按照金互行官网信息披露,平台主要从事个人贷款业务,涉及车贷、房贷和保险贷,累贷交易规模7个亿,尚未结清的贷款余额4.8个亿。

  经查询企查查可知金互行与合盘金服都是张哲仁通过两个差异的实体间接关联的P2P平台,金互行是通过中食实业(上海)有限公司被关联,合盘金服通过众鼎集团被关联。

  另外,金互行的重要股东胡国祥同时为APP【悠米闪借】的法人。

  而【金狐贷】为金互行的贷端APP。

  依下图关系可知,金互行也是合盘金服关联平台。

下一个善林金融是谁——合盘金服(二)

  ****

  按照其他多家第三方机构披露,****的高管团队曾和巨人理财相同,巨人理财与合盘金服有强关联关系。

  按照****股东信息显示,该平台前股东为上海犇序实业有限公司,退出时间为2018年4月24日。

  我们再看看上海犇序实业有限公司的对外投资,看到了一个非常熟悉的公司名称:高溪财产。高溪财产为合盘金服的关联公司,据此可知,****是合盘金服的关联公司之一。

  宏亚金融

  宏亚金融主要以企业贷为主,平台未披露任何交易数据,恒久以国资配景自居。

  该平台为上海犇序实业有限公司全资控股,既然都提到了上海犇序实业有限公司,那么该平台和合盘金服的关联关系不证自明。

下一个善林金融是谁——合盘金服(二)

  央金所

  央金所同样是城乡小康成长浙江中心(山寨社团)所投资的P2P平台,曾高调宣传本身具有国资配景,后被某知名自媒体揭发,此刻所谓的国资企业城乡小康成长浙江中心已经退出。

  微米在线

  微米在线主要以票据贷为主,至今尚有活期理财,平台整体严重违规,信息披露极差。

  该平台的股东有城乡小康成长浙江中心(山寨社团),具体的关联关系红途就不再赘述了,请参考下图。



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