理财

中科盈讯(www.zk77788.cn):该负责人还暗示,目前正鞭策《处理不法集资条例》尽快出台,力争今年上半年颁布实施。...

  按照联席会议办公室印发的《关于开展不法集资风险排查整治活动的通知》(简称《通知》),将民间投融资中介、网络借贷、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场合、各类涉农合作组织、养老处事等行业企业及关联企业,以及打着上述企业或业务旗号,发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体作为排查整治的重点。

  银保监会不法集资连续实施强监管。银保监会有关部分负责人日前在接受《经济参考报》记者独家采访时暗示,为积极应对严峻的不法集资形势,摸清风险底数,前移处理关口,遏制案件高发势头,处理不法集资部际联席会议日前正式启动了为期三个月(2019年4月1日至6月30日)的全国不法集资风险排查整治活动。该负责人还暗示,目前正鞭策《处理不法集资条例》尽快出台,力争今年上半年颁布实施。

  “此次活动是针对各地区、各领域不法集资风险隐患开展的一次全面排查。”银保监会有关部分负责人暗示,针对此次整治活动,监管提出三项要求:一是排查全覆盖,二是处理硬办法,三是风险软着陆。

  值得注意的是,《通知》明确要求,重点关注具备如下特征的排查对象:注册经营等信息异常、名称及经营范围使用“金融”“投资”“理财”等字样;宣传中含有或涉及“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合”等内容,以及答理高收益、高回报,明示或体现保本、有担保、无风险等内容;群众有举报,或经营场合内有投资人员,出格是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。

  对于排查出的涉嫌不法集资线索,《通知》要求整合工商、税务、金融等多种监管手段,运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等办法,强化风险联动综合处理,争取在苗头时期、涉众范围较小时期解决问题。别的,《通知》强调不只要精准定位风险,还要确保稳妥“排雷”,有序化解风险,最大限度维护群众合法权益。

  “总的来说,就是要努力使不法集资‘广告发不出、群众不到场、资金转不走、监管不缺位、风险不失控’,实现对不法集资活动全社会、全行业、全生态链防控冲击。”前述银保监会负责人暗示。

  中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛暗示,银保监会启动不法集资专项整治起到的效果长短常明显的,通过集中力量,多部分配合,加速办案周期,能够在短时间内对犯罪分子起到震慑作用。未来应该让专项整治转酿发展效的监管机制和法律框架。

      中科盈讯(zk77788.cn)提醒:本网站转载【监管提出三项要求:一是排查全覆盖】文章仅为流传信息,交流学习之目的,其版权均归原作者所有;凡呈此刻本网站的信息,仅供参考,本网站将尽力确保转载信息的完整性,如原作者对本网站转载文章有疑问,请及时联系本网站,本网站将积极维护著作权人的合法权益。


      这篇文章的标题是【监管提出三项要求:一是排查全覆盖】,喜欢的朋友,别忘了转载哦!

      转载【监管提出三项要求:一是排查全覆盖】请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

监管提出三项要求:一是排查全覆盖
相关文章
  • 中国互金协会:全面排查高息现金贷

    中国互金协会:全面排查高息现金贷

    2019-04-01 18:20

  • 监管升级 银保监会 重拳冲击不法集资

    监管升级 银保监会 重拳冲击不法集资

    2019-04-01 13:14

  • 中国人寿《康宁终身》有个很大的坑,有不法集资之嫌。。

    中国人寿《康宁终身》有个很大的坑,有不法集资之嫌。。

    2018-09-15 09:15

  •  银谷财富被金融办传递涉嫌不法集资,银谷在线估计也快雷了吧

    银谷财富被金融办传递涉嫌不法集资,银谷在线估计也快雷了吧

    2018-08-29 20:38

监管提出三项要求:一是排查全覆盖
精彩导读
监管提出三项要求:一是排查全覆盖
监管提出三项要求:一是排查全覆盖