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中科盈讯(www.zk77788.cn):当前,全国不法集资新发案件几乎遍布所有行业,出现“各处开花”的特征,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件

证监会:许多非法集资借助互联网平台,近期完全借助微信群等开展

钛媒体注:4月23日下午,2018年防范和处理不法集资法律政策宣传座谈会在中国银行保险监督打点委员会举行。

据澎湃新闻报道,处理不法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱介绍,2017年全国新发涉嫌不法集资案、新发不法集资案件继续保持“双降”态势。其中非持牌机构违法违规从事集资融资活动发案数占总量的30%以上。

2017年“e租宝”主案审结,主犯丁宁、丁甸被判处无期徒刑,2017年各省市区尚未处理惩罚的陈案还有1.3万余起,联席会议将以化解陈案为重点工作,力争3年内扭转案件越积越多的场面。

杨玉柱暗示,发案行业领域和地区相对集中。当前,全国不法集资新发案件几乎遍布所有行业,出现“各处开花”的特征,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件连续高发。

“大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,发案数占总量的30%以上。”

值得一提的是,目前案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省,但中小都会、城乡结合地区、农村地区案件也在逐渐增多,潜在风险不容忽视。

当前防范和冲击不法集资难点在于集资手段花样翻新,认定难度加大。一些非法分子层层包装设计所谓的项目和产物,以当下“热门名词”“热点概念”炒作,诱惑社会公众投入资金。一些无商品、无实体、打着“虚拟任务”名头的案件陆续呈现,许多不法集资借助互联网平台,近期还呈现了完全借助微信群等开展不法集资等行为,隐蔽性强、风险感染快,风险不容忽视。

证监会打非局巡视员刘云峰发言称,按照互联网金融风险专项整治工作布置,组织对互联网股权融资平台进行清理整顿,冲击以股权众筹名义开展的不法集资活动,配合人民银行清理代币发行融资活动(ICO),取得良好效果。

不外,当前不法集资形势依然复杂严峻,大案要案频发,出现向新领域、新业态蔓延趋势,以原始股、私募基金、股权众筹为名的不法集资风险事件时有发生,证券期货行业防范和处理不法集资工作仍然艰巨繁重。

一是网络化趋势明显。非法分子设立网络平台,借助互联网渠道宣传推广、募集资金,打破了地域边界,加速了风险蔓延,增加了冲击处理难度。

二是业务行为复杂化。一些违法机构兼营P2P、众筹、小贷、私募基金等多种业务,跨界经营、模式嵌套、业务彼此交织渗透,行为模式更加复杂隐蔽,增加了调查认定难度。

三是滥用新概念,进行伪创新。一些公司操作投资高新科技项目为噱头公开募集资金,还有一些企业打着区块链招牌,开发各种“虚拟资产”公开发行融资。

证监会打非局巡视员刘云峰发言全文如下:

作为处理不法集资部际联席会议成员单位,证监会坚决贯彻落实党中央、国务院关于打好防控重大风险攻坚战的工作陈设,切实强化风险意识、大局意识、协同意识、担当意识,全面贯彻落实国发〔2015〕59号文件,认真履行监督打点责任,积极主动,稳步推进,扎实做好证券期货行业不法集资防控工作,取得积极效果。下面简要陈诉一下有关工作情况:

一、工作开展情况

(一)加强日常监管,连续传导监管压力

证监会积极落实依法全面从严监管要求,做好证券期货经营机构经纪业务、资产打点业务等重点领域不法集资风险防范、监测和预警工作,排查防范证券期货业不法集资风险。严格落实《证券期货投资者适当性打点步伐》,督促证券期货经营机构切实履行“了解你的客户”义务。加强证券期货从业人员监督打点,严禁其为不法集资活动提供便利。清理规范场外配资活动,有效防范操作配资业务从事不法集资活动的风险。组织私募基金专项检查执法,推进私募基金日常监管常态化、制度化,对检查中发现的涉嫌以私募基金名义从事不法集资的,及时移送处所政府。

(二)组织专项行动,整治违法违规场合平台

证监会会同清理整顿各类交易场合部际联席会议有关成员单位,认真陈设开展清理整顿各类交易场合“回头看”行动,集中整治处所各类交易场合存在的违法违规问题,坚决防控各类交易场合触碰不法集资红线。按照互联网金融风险专项整治工作布置,组织对互联网股权融资平台进行清理整顿,冲击以股权众筹名义开展的不法集资活动,配合人民银行清理代币发行融资活动(ICO),取得良好效果。

(三)健全法律法规,压缩不法活动空间

证监会近年来陆续出台《证券期货投资者适当性打点步伐》《区域性股权市场监督打点试行步伐》等规章制度,逐步完善重点领域监管制度,织密扎紧制度笼子。积极鞭策《证券法》修订、《期货法》立法工作,鞭策制定《私募投资基金打点暂行条例》,研究起草《股权众筹试点打点步伐》,鞭策省级人民政府完善处所各类交易场合监管规定。通过“开正道”,压缩不法集资活动空间。

(四)加强防非宣传,提高投资者风险意识

针对各类以证券投资为名的新型不法集资活动,通过编写警示案例、发布监管问答等形式,提高社会公众风险识别能力。组织防非宣传进高校、进社区、进企业,借助微博、微信等各种新兴载体,线上线下相结合,形成多条理、全方位的宣传攻势。同时,督导证券期货经营机构将防范不法集资、不法证券期货活动等作为投资者教育的重要内容,强化持牌机构防非宣传意识。

二、存在的风险隐患及特征

当前,不法集资形势依然复杂严峻,大案要案频发,出现向新领域、新业态蔓延趋势,以原始股、私募基金、股权众筹为名的不法集资风险事件时有发生,证券期货行业防范和处理不法集资工作仍然艰巨繁重。一是网络化趋势明显。非法分子设立网络平台,借助互联网渠道宣传推广、募集资金,打破了地域边界,加速了风险蔓延,增加了冲击处理难度。二是业务行为复杂化。一些违法机构兼营P2P、众筹、小贷、私募基金等多种业务,跨界经营、模式嵌套、业务彼此交织渗透,行为模式更加复杂隐蔽,增加了调查认定难度。三是滥用新概念,进行伪创新。一些公司操作投资高新科技项目为噱头公开募集资金,还有一些企业打着区块链招牌,开发各种“虚拟资产”公开发行融资。

三、下一步工作

证监会将根据党中央、国务院要求和处理不法集资部际联席会议统一陈设,继续做好证券期货行业不法集资监测预警、风险排查和宣传教育工作,配合处所政府严厉冲击不法集资违法犯罪活动。



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