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公安部:集资传销涉众犯罪高发 养老领域成重灾区

字号+ 作者:中科讯 来源:澎湃新闻(上海) 2018-05-16 13:19 我要评论( )

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  5月15日是第九个全国公安机关冲击和防范经济犯罪宣传日。澎湃新闻从公安部获悉,当前,不法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发,2017年以来全国公安机关共立该类案件1.7万起。网络借贷、虚拟货币、慈善互助、养老等领域成为“重灾区”。


  当日,公安部对外发布了公安机关冲击涉众型经济犯罪十大典型案件,“钱宝”不法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“善心汇”组织、带领传销活动案、“五行币”组织、带领传销活动案等案在列。


  据公安部介绍,当前,受国际国内各种因素影响,我国经济犯罪形势出现许多新的特点,发案总量连续高位运行,尤其是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织、网上犯罪与线下犯罪叠加,防范冲击犯罪面临新的挑战。其中,不法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发,2017年以来全国公安机关共立该类案件1.7万起,网络借贷、投资理财、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费返利、慈善互助、养老等领域成为“重灾区”,涉及人员多、地区广,蕴含巨大经济金融风险。


  公安部介绍,证券、期货等成本市场领域犯罪较为活跃,内幕交易、“老鼠仓”、利用市场等犯罪的隐蔽性、专业性、传导性进一步增强,操作各类交易平台从事不法证券、期货活动成为“新兴”犯罪样态。虚开增值税专用发票、骗取出口退税犯罪增幅明显,严重扰乱国家税收秩序。以假币、假银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等为主要形式的金融犯罪高位运行,新类型新手法犯罪多发,损害广大群众利益,破坏金融市场秩序。


  去年以来,公安机关先后查处了“善心汇”“钱宝”“善林金融”“云联惠”等一大批全国性重特大案件,相继组织开展了“猎狐行动”和冲击不法集资、网络传销、地下钱庄犯罪等系列专项行动。公安部数据表白,去年全国公安机关共破获各类经济犯罪案件9万余起,挽回直接经济损失上千亿元。


  附:公安机关冲击涉众型经济犯罪十大典型案件


  1、“钱宝”不法吸收公众存款案。据江苏省南京市公安机关立案侦查,2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌不法吸收公众存款犯罪。目前,查看机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。


  2、“中晋公司”集资诈骗案。据上海市公安局立案侦查,2012年7月以来,徐勤等人操作中晋资产打点(上海)有限公司及关联公司,通过投放广告等方式进行公开宣传,以“中晋合伙人打算”名义设立虚假股权私募基金产物,不法吸收公众资金,涉嫌集资诈骗犯罪。为规避查处,有关涉案公司支付业务员高额返佣,由业务员向投资人答理10-25%的年化收益。目前,法院已对该案开庭审理。


  3、“龙炎公司”不法集资案。据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查,2015年2月以来,杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄定方等人在自有资金短缺而且明知返利模式一定吃亏、无法连续履约的情况下,以高额返利为诱饵,并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任,向社会不特定人员骗取资金,涉嫌集资诈骗犯罪、不法吸收公众存款犯罪。2018年1月8日,杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。


  4、“京金联公司”不法吸收公众存款案。据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查,2014年6月以来,王灿等人操作京金联武汉网络处事有限公司及关联公司,以高额回报为诱饵,以借款项目和基金为名不法吸收公众资金,涉嫌不法吸收公众存款犯罪。目前,查看机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。


  5、“臻纪文化流传公司”不法吸收公众存款案。据重庆公安机关立案侦查,马永彤等人操作重庆臻纪文化流传有限公司及关联公司,向社会宣称其在全国范围内签约艺术家为其提供字画等艺术品,鼓吹这些艺术品的增值潜力大,打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子,以支付“预付定金”方式按期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众不法吸收公众存款,涉嫌犯罪。2017年8月,重庆市人民法院对该案作出了宣判。


  6、“善心汇”组织、带领传销活动案。据湖南等地公安机关立案侦查,2016年5月以来,张天明等人操作广东深圳善心汇文化流传有限公司及关联公司,以“扶贫济困、均富共生”为名,以高额回报为诱饵,通过“拉人头”等方式成长会员,涉嫌组织、带领传销活动犯罪。目前,该案已开庭审理。


  7、“五行币”组织、带领传销活动案。2017年5月,根据公安部统一陈设,全国公安机关依法对宋密秋及其控制的“五行币”系列传销犯罪团伙进行查处,潜逃境外4年多的宋密秋被缉捕回国。经查,2012年以来,宋密秋等人恒久在境内外从事传销犯罪活动,先后推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个传销平台,假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号,以销售“原始股”“虚拟货币”等为名,以动态、静态收益为诱饵,采纳“拉人头”方式不绝成长人员插手,涉嫌组织、带领传销活动犯罪。目前,该案已移送查看机关审查起诉。


  8、“一川币”组织、带领传销活动案。据广东省珠海市公安机关立案侦查,吴宗霖等人操作一川(澳门)国际有限公司及“幸福100云购在线”平台,以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、成长人员可获“动态奖金”等为诱饵,引诱人员参与,涉嫌组织、带领传销活动犯罪。目前,该案已移送查看机关审查起诉。


  9、“中国人际网”组织、带领传销活动案。据辽宁省沈阳市公安机关立案侦查,孟儒等人操作“中国人际网”,以兜售“人际网-国网-GK卡”为手段引诱人员插手,要求插手者缴纳3900元获得一个“GK”卡编号,并谎称插手者每年可获得不低于15万元的收益及诸多额外福利,涉嫌组织、带领传销活动犯罪。目前,查看机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。


  10、“705”系列组织、带领传销活动案。据广西自治区南宁市公安局立案侦查,多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动,打着“纯成本运作”的幌子,以分发提成为诱饵,引诱参与者继续成长他人参与,涉嫌组织、带领传销活动犯罪。2017年11月,南宁公安机关组织开展集中行动,捣毁传销窝点102个。目前,有关案件已移送查看机关审查起诉。



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